DİCE YAZMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ.
- YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN
SAYIN ORTAĞIMIZ ,
Şirketimizin 2023 Mali yıl Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 20/12/2024 günü saat 14:00 de “Taya Hatun Mah, Çarkçılar Sk, Büyük Yeni Han, No:38, İç Kapı No: 1, Fatih, İstanbul” adresinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnamenin veya temsil belgesinin şirkete ibrazı gereklidir.
DİCE YAZMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ.’ NİN
20/12/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:
GÜNDEM:
- Açılış Toplantı Başkanlığı seçimi,
- Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
- Genel Kurulda okunan 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
- 2023 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulunun ibrası,
- Kar dağıtım kararının görüşülmesi,
- Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
- Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakları ve ücretlerinin tespiti,
- Yönetim kurulu üyelerinin TTK’unun 395 ve 396 maddelerine göre yetki verilmesi,
- Dilek ve Temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ………….-TL toplam itibari değerde paya İlişkin olarakDİCE YAZMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 20.12.2024 tarihinde saat 14:00’ de Taya Hatun Mah, Çarkçılar Sk, Büyük Yeni Han, No:38, İç Kapı No: 1, Fatih, İstanbuladresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya münferiden yetkili olmak üzere …………….T.C. Kimlik numaralı …………….’ yı vekil tayin ettim.
İMZA-KAŞE